Kallelse till årsstämma i Premalux AB (publ)

Aktieägarna i Premalux AB (publ) kallas härmed till årsstämma med avseende på räkenskapsåret 1 november 2024  -  31 oktober 2025.

Datum: Onsdagen den 18 mars 2026

Tid: Kl. 14.30

Plats: Advokaterna Liman & Partners AB:s kontor, Grev Turegatan 38, 4 tr. Stockholm

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 10 mars 2026, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast kl. 16.00 den 13 mars 2026, under adress: Advokaterna Liman & Partners; att. Fredrik Lanneborn, Box 55 948, SE-102 16 Stockholm, alt. per tel. +46-(0)70-795 30 37 el. e-post till fredrik.lanneborn@limanpartners.se.
Vid anmälan uppges namn, adress, telefon- och personnummer samt registrerat innehav. Vidare bör aktieägare vid anmälan lämna uppgift om deltagande av eventuellt biträde.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 10 mars 2026, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.    Val av en eller två justeringsmän.

4.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5.    Godkännande av dagordning.

6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7.    Beslut om:

a)     fastställelse av resultat - och balansräkningen;

b)     dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt

c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

8.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

Förslag: Att styrelseledamöterna inte ska erhålla något arvode, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

9.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
       samt fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

Förslag: Att antalet ordinarie styrelsemedlemmar ska vara fyra (4) och att inga styrelsesuppleanter ska utses samt att antalet revisorer ska vara en (1) och att ingen revisorssuppleant ska utses.

10.   Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor
        och eventuell revisorssuppleant.

Förslag: Att omval sker av Jan Borg, William Gunnarsson, Jacob Testor och Thomas Pollare samt att val sker av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med den auktoriserade revisorn Herman Mattsson som huvudansvarig revisor.

11.   Stämmans avslutande.

/STYRELSEN


Redovisningshandlingar och revisionsberättelse enligt punkten 6 ovan finns hos bolaget senast den 4 mars 2026. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Observera att förslaget till dagordning inte innehåller någon särskild informationspunkt.
Bolaget hänvisar istället till de informationsträffar som bolaget anordnar.